Банкиров Магину и Рыбальченко подозревают в проведении незаконных операций

9 окт. 2015

В отношении руководителей незаконной группировки Вадима Рыбальченко и Сергея Магина, а также их остальные члены банды, сформировано обвинение. 

Окончательную точку под документом поставил замгенерального прокурора Виктор Гринь. Всем участникам группы были предъявлены различные обвинения. Обвиняемые организовали преступную группировку, осуществляли незаконную банковскую деятельность без образования юрлица, передает официальный портал Генпрокуратуры. По сведениям следствия, два организатора в 2012 году создали сообщество для организации незаконного банковского обслуживания. 

За два года они смогли провести и легализовать через подставные фирмы денежные средства на общую сумму 169 млрд рублей. Значительные объемы активов были выведены на зарубежные счета. Преступникам удалось заработать 846 млн рублей. По первоначальным данным правоохранительных органов фигурировала сумма в 36 млрд рублей, а сумма прибыли 575 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в Пресненском районном суде столицы. Два фигуранта арестованы и поданы в розыск.