Зампреда Витас Банка Сергеева заподозрили в выдаче кредитов фиктивным организациям на 570 млн рублей

19 янв. 2016

Столичный Бабушкинский райсуд будет рассматривать уголовное дело, заведенное на бывшего топ-менеджера Витас Банка Сергея Сергеева. 

Следственные службы обвиняют банкира в перечислении полумиллиарда средств банковской организации через компании-однодневки, передает издание «Коммерсант». В начале 2012 года Сергеев санкционировал заключение кредитных соглашений на общую сумму 570 млн рублей с организациями, которые обладали признаками фиктивности, считают в ГУ МВД по Москве. Все перечисленные средства банкир со своими подельниками присвоил. Следствие выявило в действиях бывшего банкира наличие мошеннических действий. Заявление в правоохранительные органы подал конкурсный управляющий, который был назначен АСВ. 

В самом начале банкиру инкриминировали заключение кредитных договоров с фирмой «Ассоль», но в процессе расследования было выявлено до десяти компаний. Летом прошлого года оперативникам удалось задержать бывшего банкира, а потом по решению Тверского райсуда он был направлен под домашний арест. Экс-парламентарий Магомед Магомедов также попал под уголовное расследование. Он оказывал содействие и продвижение интересов Витас Банка. По решению суда его приговорили к 16 годам лишения свободы.