Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
15 янв. 2014
Сотрудниками полиции задержаны четверо участников преступного сообщества, похищавшие денежные средства со счетов клиентов российских банков. Мошенники развернули свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и Московского региона.
Преступная схема работала следующим образом. От банковских сотрудников, задействованных в афере, мошенники получали информацию о вкладчиках и ксерокопии их паспортов. Затем, по изготовленным фальшивым документам, преступниками открывались новые счета, на которые потом и переводились деньги настоящих владельцев вкладов. Немного позднее происходило обналичивание сумм. По данным следствия, ими присвоено таким вот способом порядка 70-ти миллионов рублей.
Полицией задержаны житель Калужской области 23-х лет, проживающий в Москве уроженец города Иванова 23-х лет, разыскиваемый за мошенничество уроженец Ставрополя 28-ми лет, жительница Московской области 49-ти лет. Вместе с участниками преступной группы задержана и сотрудница банка 20-ти лет, уроженка Ростовской области.
В настоящий момент злоумышленники находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает работу по выявлению новых фактов правонарушений со стороны задержанных мошенников.
Creritbanking.ru
Читайте также
- Основные требования банков к клиентам
- Если не платить кредит, что будет? Штрафные санкции банков
- Новый указ будет требовать от банков хранить клиентскую информацию 5 лет
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
- Первые 100 млн рублей выплатит АСВ по вкладам индивидуальных предпринимателей
Отзывы и комментарии
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Мария 20.05.2014 09:26
Банкам нужно тщательнее проверять работников. Можно применить даже такой способ "Детектор лжи". Склонен ли человек к "аферам".
Я сама трудоустраивалась на работу в банк. Меня проверяли сотрудники банка отдела безопасности. Звонили на старую работу, брали характеристику, потом запрос был в полицию, были ли на меня заведены какие нибудь уголовные дела.
Проверка поверхностная.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Конфетка 23.05.2014 10:53
Вот тщательная проверка нужна при принятии на работу в банк. И Детектор лжи надт ввести в эту проверку. 70 миллионов рублей. Это же так много. На человека, вернее на мошенника, получается почти по 2 ляма. Пипец. Да их надо пожизненно сажать. У простых людей деньги украли грубо говоря. Хорошо, что их задержали. Странно, что при современных технологиях проверки и всего такого у них все получилось. Сотрудница-предательница помогла конечно же.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
talianata 30.05.2014 02:25
Этой проверки на долго не хватит, нарушителем закона можно стать и после детектора лжи. Девочку жалко..Запудрили ей мозги ушлые аферисты, а ведь она еще совсем ребенок. Взрослый может не устоять перед такими деньжищами, а что говорить за неопытную молодежь.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Pilar999 04.09.2014 07:37
Хорошо, что преступников поймали. А если бы люди остались без своих денег? Все-таки, страшно хранить деньги в банках, столько факторов риска.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Альберт 13.10.2014 09:22
Ну с такими возможностями(свои люди в банке) они что-то маловато своровали:) По сравнению с тем, как воруют в США и на Западе, уровень наших доморощенных ворюг - детсадовский, и это хорошо! Уж лучше пускай у нас не воруют.