​В Петербурге ​пресечена незаконная банковская деятельность по обналичиванию более 1 млрд рублей​

20 июля 2016

Питерским правоохранительным органам удалось выявить и пресечь незаконное обналичивание одного млрд рублей, отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

В ходе спецоперации были задержаны три человека. Они осуществляли свою незаконную деятельность с июля 2015 года. Им удалось управлять банковскими счетами 30 псевдоорганизаций, открытых в различных финорганизациях. За свои услуги преступная группа взимала комиссию в размере 6%. Через клиентов организаций происходил вывод активов. Данная схема подходила для вывода средств, которые были получены с помощью незаконных операций. 

Следственные органы возбудили дело по факту осуществления банковской деятельности без получения соответствующей лицензии. Многие компании, используя услуги данной преступной группы, обзаводились средствами для выплаты зарплаты в конвертах. Глава России Владимир Путин дал поручение профильным министерствам, чтобы они нашли способ для вывода активов из "теневой" экономики. Установленные штрафы не пугают людей, которые продолжают получать зарплату в конвертах.