НКО «Дельта Кей» лишилась лицензии

6 марта 2015

Центробанк лишил лицензии столичную НКО «Дельта Кей». 

Документ на право осуществления операций небанковской организации перестает действовать с шестого марта. По официальным сведениям, Центральный банк использовал крайнюю меру, так как учреждение не исполняло требования о легализации доходов, полученных незаконным методом и финансирования террористических организаций. НКО не отправляла в соответствующий орган сведения, подлежащие контролю. Банковский регулятор выявил проведение подозрительных операций с наличностью в значительных размерах. По отчетным данным за февраль нынешнего года по объему капитала организация занимает 805 позицию в банковской системе страны. Назначено временное управление, а вот деятельность действующих органов НКО приостановлена. 

Центробанк усилил контроль над финансовыми учреждениями во второй части 2013 года. Банковский регулятор уже успел лишить несколько десятков банков, в том числе «Мастер-банк», «Инвестбанк», кредитное учреждение «Пушкино», «Евротраст», «Русский земельный банк», «Линк-банк», банк «Стройкредит», «Монолит», «Софрино», банковское учреждение «Национальный банк развития бизнеса», «Атлас Банк», «Местный кредит», «Первый республиканский банк», «Банк БФТ», платёжную организацию Migom и другие.