Закрыть

Войти на сайт

email: пароль

Зарегистрироваться?

Банк «Природа» за сомнительные операции лишился лицензии ЦБ

напечатать

5 февр. 2014

81e7329930c4d7bec47247066253168aПо информации пресс-службы Банка России ООО Коммерческий банк "Природа" не может больше осуществлять финансовые операции. Регулятор отозвал лицензию организации по причине невыполнения законов РФ и нормативных актов регулятора.

После проведения регулятором аудата выявлено несоответствие в формировании резервов под кредитные операции КБ "Природа", ненадлежащее ведении бухгалтерской отчетности.

Один из основных аргументов отзыва лицензии - незаконные операции с нерезидентами, а именно проводимые кредитной организацией перечисления средств по поддельным документам. За прошедший 2013 год объем нелегальных операций составил более 20 млрд. рублей.

Факт, что нормативные документы КБ, которые регламентирую порядок проведения подобных операций связанных с легализацией доходов, не удовлетворяли требований Банка России, указывает на умышленное проведение незаконных действий.

Согласно информации, предоставленной МВД, юридическая фирма и сотрудники банка организовали деятельность с использованием фиктивных банковских гарантий для государственных заказов. Предположительный доход составляет около 1 млрд. рублей.

На сегодня в КБ "Природа" действует временная администрация. Предположительно она будет руководить до определения ликвидатора или конкурсного управляющего.

Creditbanking.ru

источник: creditbanking.ru

Читайте также

Отзывы и комментарии