МВД уличило нескольких банкиров в организации схемы по выводу валюты за рубеж
20 окт. 2014
Сотрудники московской полиции выяснили механизм вывода инвалюты в зарубежные юрисдикции. Суть схемы – задействование фирм-однодневок. Несколько "идейных вдохновителей" незаконных транзакций задержаны. В их числе – топ-менеджеры крупных банков. Подтвержденный объем ущерба – более Ք1 млрд. Успехами столичных "холмсов" похвастались спикеры федерального ГУЭБиПК МВД.
Алгоритм совершения незаконных транзакций включал в себя организацию фигурантами фирм-однодневок с последующим заключением подложных внешнеторговых контрактов с зарубежными контрагентами на поставку дорогостоящего оборудования КИП. Далее по фиктивным документам средства перечислялись на счета нерезидентов в прибалтийских банках. При этом фактического ввоза упомянутого оборудования в РФ не производилось.
До попадания аферистов в поле зрения специалистов экономического главка МВД за рубеж было выведено свыше Ք1 млрд.
По факту возбуждено уголовное производство, проведено полтора десятка обысков по месту проживания и работы задержанных и подозреваемых. Компаньонами банкиров по незаконному бизнесу следствие называет руководителей нескольких российских коммерческих структур. Расследование продолжается.
Участие в отмывании средств - самая частая причина отзыва банковских лицензий.
Читайте также
- Размер бонусов банкиров = X - величина рисков
- Теперь рубль, как название валюты, принадлежит только России
- Руководство "АФ Банка" призывает башкирский Нацбанк принять меры для недопущения банкротства кредитной организации
- Крымское управление МВД возбудило уголовное дело по факту уничтожения украинской валюты
- Сразу в нескольких населенных пунктах День города прошел при поддержке Совкомбанка!
Отзывы и комментарии
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Татьяна 21.10.2014 09:28
Естественно, привыкшим жить хорошо хочется именно так и жить дальше. А прогнозы на финансовое положение в стране оставляют желать лучшего, поэтому каждый старается выжить любыми путями. Видимо, эти герои по другому не умеют. А вообще такая схема распространена не только в крупных эшелонах, но и на уровне небольших организаций.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Natan 21.10.2014 10:06
Почему нет фамилий, имен банкиров? Народ должен знать своих героев! Что им за это грозит? Как правило прокуратура, следственный комитет честно выполняют свою работу. Но когда дело передается в суд, в дело вступают адвокаты, и здесь виновные легко могут отмазаться, вручив взятку или попросту всех купив.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Musechka 21.10.2014 13:21
В это раз будет тоже самое. Меня возмущает наглость банковских топов, их вера в собственную безнаказанность и суммы, которыми они так легко оперируют. Суммы хищений - совершенно запредельные для обычного обывателя. А эти "небожители" считают, что могут ими распоряжаться на своё усмотрение. В данном случае схема вывода валюты через фирмы-однодневки - стара как мир.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Альберт 21.10.2014 10:24
То что обнаружило МВД, это хорошо. Но меня волнует и интересует вопрос, куда смотрят ЦБ и АСВ. В чем их работа. Иногда читаешь и дивишься, как они открещиваются от ответственности: "Это не наша прерогатива, не наша функциональная обязанность!" Они же позволили украсть годовой бюджет среднего маленького российского городка. Я понимаю, что сложно поймать, но и попыток что-то не видно.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Николай 21.10.2014 10:40
Естественно, что и ЦБ и АСВ уменьшают долю своей ответственности, чтобы можно было всегда свалить на другие органы. Как, возможно, и здесь было. Раз уж дело дошло до МВД. А что касаемо попыток: проще промолчать, прикрыв глаза, чем пытаться противодействовать хищениям. Тем более, что есть на кого свалить упущения.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Anna 21.10.2014 13:36
Пока не будет введено максимально жесткое наказание за такие махинации, ничего не изменится. Должно быть несколько показательных и без лишнего гуманизма процессов, с пожизненным запретом работать с материальными ценностями, в финансовых учреждениях, в государственных структурах и органах власти.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
olya 22.10.2014 01:23
То, что банкиры активно и даже в обход закона пытаются вывести деньги из страны - это тревожный звоночек. И то, что эти схемы были раскрыты, не означает, что нет других схем для вывода капиталов. И если активы сейчас выводятся из российской экономики, значит на инвестиции можно даже и не надеяться.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
talianata 30.10.2014 04:05
Я вот не понимаю, когда активы выводят в другие страны. Отмывание- понятно, но почему не на благо родины?! Выводи и вложи в сельское хозяйство или фермерское.. У людей появится работа и начнут возрождаться деревни и села. В нашей стране, воровать не перестанут, так пусть воруют на благо отечества.