Московский арбитраж и ЦБ в понедельник "разобрались" с 10-ю банками

19 авг. 2014

Столичный арбитраж отложил рассмотрение заявления "Атлас Банка Подгорица" (Черногория) до 01 октября. Заявленная причина – необходимость изучения истцом предоставленной вчера документации ЦБ. Суть процесса – оспаривание черногорским фининститутом законности решения российского регулятора об отзыве лицензии у российской "дочки" Банка.

Столичный "Атлас Банк" остался без разрешительных документов 5-го мая. Причины – игнорирование "анти-отмывочных" ограничений, отсутствие должной идентификации контрагентов, участие в сомнительных сделках на Ք 9 млрд. Решение о ликвидации российского "Атласа" принято в первую декаду июля.

Новость о переносе процесса совпала с сообщением ЦБ о наложении административных взысканий сразу на 8 фининститутов. Причина та же – пренебрежение положениями "анти-отмывочной" статьи 15.27 КоАП. В этот раз провинились "Альфа-Банк", столичные "Генбанк" и "Росдорбанк", ранее привлекавшийся по этой же статье алтайский банк "Майма", калужский КБ "Надежный", "Народный Банк Республики Тыва", североосетинский "Классик Эконом" и московская небанковская структура "Бринкс".

Штрафные санкции применены к "Майме", "Классик Эконому", "Росдору" (дважды) и "Народному Банку Республики Тыва". Остальные фининституты отделались предупреждениями.

Последним подпавшим "под карающую длань" уполномоченных органов в понедельник стал банк "ИстКом-Финанс". Служители столичной Фемиды признали финорганизацию банкротом.

Отзыв лицензии у "ИстКом-Финанса" датирован 07 июля. Поводом к применению крайней меры стал недостаток ликвидности и участие в сомнительных транзакциях на сумму Ք 14 млрд.