Крупные банки закрывают счета сомнительных клиентов по рекомендации Центробанка

1 дек. 2015

Центробанк расширяет борьбу с отмыванием и обналичиванием средств. 

В крупных банковских учреждениях происходит закрытие счетов сомнительных клиентов, передает издание «Коммерсант». Усиление борьбы началось около двух месяцев назад, так как схемы по отмыванию незаконных средств постоянно совершенствуются. Деятельность осуществляется в «русле» письма ЦБ 236-Т. Банкиры сообщили, что регулятор направлял списки нежелательных клиентов, к которым необходимо повысить внимание. Источник издания заявил, что данная работа уже ведется около года, но в последнее время она значительно усилилась. Банки проводят закрытие действующих счетов и активизацию точечной работы с крупными игроками банковского сегмента. 

В Банке России подтвердили проводимый комплекс работ, указав, что регулятор действует в правовом поле. У Центробанка имеются полномочия для запроса информации о конкретных клиентах, которые вызывают подозрение. После получения запроса банковское учреждение начинает осуществлять глубокий мониторинг деловых отношений. Банки выясняют источники появления у клиентов финансовых активов и направляют полученные данные в Центробанк. Регулятор может принудить банк разорвать все деловые контакты с сомнительными клиентами. В Сбербанке и Альфа-Банке осуществляются все меры, которые предусмотрены законодательством. В ВТБ и фингруппе Открытие отказались давать комментарии. Банкиры пояснили, что у многих действительно есть сомнительные операции, часть «исправляется.