Центробанк оставил без лицензии РНКО «МГБ» и Далта-Банк

21 авг. 2015

Надзорный банковский орган лишил лицензии махачкалинскую РНКО «МГБ» и кредитное учреждение Далта-Банк. 

Финансовая структура «МГБ» не выполняла требования и нормативы Центробанка в части легализации активов, приобретенных преступными средствами. Внутренние нормативы РНКО не соответствовали установкам Банка России. Руководство не смогло исправить ситуацию в необходимый срок. В РНКО «МГБ» назначено временное управление, а все полномочия действующих органов остановлены. Организация входила в систему страхования вкладов. 

Далта-Банк не сообщал информацию, которая подлежала обязательному контролю. В кредитном учреждении были выявлены подозрительные трансакции на огромные суммы. В банке также установлена временная администрация. Представители СК РФ и УФСБ России по Приморскому краю в начале года организовали обыски. Правоохранительные службы проводили проверку на предмет хищения средств в размере 2 миллиардов рублей, которые были направлены на возведение океанариума во Владивостоке на острове Русском.