Центробанк лишил лицензии три банка

13 мая 2015

Банковский регулятор отобрал лицензию у трех финансовых учреждений из разных городов. 

Под превентивную меру попал московский Траст Капитал Банк, санкт-петербургский Строительно-Коммерческий Банк и екатеринбургский Плато-банк. Банковский регулятор принял столь радикальное решение, так как банковские организации нарушали федеральные законы и нормативные документы Центробанка. Траст Капитал Банк был замечен в подозрительных операциях, а также финансовая организация не создала необходимых резервов от возможных убытков для проведения высокорискованной кредитной политики. Строительно-Коммерческий Банк и Траст Капитал Банк не отвечали стандартам нормативных актов о легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Кредитные организации не сообщали своевременно об трансакциях, которые подлежали обязательному мониторингу. 

Стройкомбанк являлся одним из звеньев в схеме транзитных операций по выводу значительных средств. Траст Капитал Банк не сообщил банковскому регулятору действующие данные о клиентах и представителях. Плато-Банк не смог сформировать необходимые 300 млн рублей уставного капитала, а также не подал заявление в госбанк с просьбой изменить правовой статус. Клиенты Строительно-Коммерческого Банка и Плато-Банка начнут получать компенсации до 27 мая.