Высший арбитражный суд поддержал требования Агентства по страхованию вкладов по предбанкротной сделке "Русско-Германского Торгового Банка"

14 авг. 2014

Высший арбитражный суд поддержал АСВ в деле по предбанкротной сделке "Русско-Германского Торгового Банка". Суть требований Агентства – признать противозаконным вывод денег латвийским Baltic International Bank-ом со счетов лишенного лицензии фининститута. Позиция истца – ущемление прав других кредиторов "РГТБ".

АСВ в качестве конкурсного управляющего оспаривает законность перевода BIB-ом Ք 124,6 млн со счетов "РГТБ" на баланс других кредитных учреждений. Юристы Агентства считают, что данная транзакция позволила латвийскому банку получить преференции перед другими кредиторами. Ключевой аргумент АСВ – осведомленность Baltic International Bank-а о грядущем банкротстве "Русско-Германского". В качестве подтверждения справедливости этого утверждения представители АСВ указали дату проведения операции (несколько дней до отзыва лицензии).

Коллегия ВАС сочла аргументы Агентства состоятельными и приняла решение об отмене вердиктов трех нижестоящих арбитражей. Дело направлено на пересмотр. Разбираться в нюансах сделки будут члены президиума объединенного Верховного Суда.

Накануне оглашения решения стало известно о привлечении к админответственности банков "Кредит Экспресс" и "Инвесткапитал". Причина – игнорирование "анти-отмывочных" запретов.

Санкциями инкриминируемой ст. 15.27 КоАП предусмотрено взыскание штрафов с юридических и должностных лиц в размере Ք 50 тыс. – 100 тыс. и Ք 10 тыс. – 20 тыс. соответственно. Последний раз аналогичную меру ЦБ применял в отношении банков "БКС-Инвестиционный" и "Взаимодействие".