В Подмосковье пресечено незаконное обналичивание более 2 млрд рублей
12 февр. 2016
Правоохранительным службам удалось ликвидировать деятельность преступной группы, которая смогла обналичить около 2 млрд рублей, заявил официальный представитель ГУ МВД Московской области.
Главой группы являлся 46-летний гражданин. В незаконную схему были вовлечены расчетные счета 150 организаций. К ним обращались представители различных компаний, которые хотели вывести свои средства из-под налогообложения. Для создания видимости осуществления законной операции в назначении платежа указывались операции по оплате различных работ или товаров. Активы поступали на счета, которые полностью были под контролем преступной группы.
Полученные денежные средства передавались клиентам, а прибыль делилась между преступниками. За все время своей деятельности обвиняемые смогли обналичить 2 млрд рублей, отметили правоохранители. В местах проживания и работы фигурантов дела были проведены обыски, в процессе которых были изъяты учредительные документы компаний, печати, компьютерная техника и наличность в размере 10 млн рублей. Все обвиняемые сейчас помещены под домашний арест.
Читайте также
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
- Первые 100 млн рублей выплатит АСВ по вкладам индивидуальных предпринимателей
- 600,4 миллиона рублей за банк "Пушкино"
Отзывы и комментарии
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Николай 13.02.2016 16:42
Хорошая работа правоохранительных служб налицо. В последнее время не так часто слышно о подобных преступлениях, поскольку возможность таким преступным путем уже почти не осуществима. Но наверняка остаются другие лазейки у преступников для хищения средств и их обналичивания. Необходим более строгий контроль за счетами, с которых может проводится незаконный вывод средств.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Vseslava 13.02.2016 23:12
Интересно, какие суммы уже были обналичены преступной группировкой до вмешательства наших правоохранительных органов. Злоумышленники смогли вовлечь в свою схему 150 организаций, это достаточно масштабная работа. Возможно, преступников на самом деле намного больше и поймана лишь часть банды.