В Мособлбанке обнаружены хищения на 70 млрд рублей

6 мая 2015

По сообщению издания «Коммерсант», Следственным комитетом РФ начата проверка эпизодов хищения активов из Мособлбанка в размере 70 млрд рублей. 

Статус подозреваемых по делу могут приобрести бывший акционер Анджей Мальчевский со своим сыном Александром. Сотрудник МВД Валентина Светлова завела дело по статье 159 УК РФ. В ее производстве также находилось расследование дела о махинациях экс-главы Мособлбанка Виктора Янина. По сведениям следственного органа топ-менеджер причинил ущерб банку в размере 580 млн рублей. На данном этапе уголовное дело начато в отношении неких физлиц, которые создали схему вывода средств, принадлежащих вкладчикам. 

Незаконные операции осуществлялись с 2012 года по дату начала процедуры оздоровления с использованием коммерческих структур, принадлежащих ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Фиктивные организации прикрывались предпринимательской деятельностью и пользовались доверием вкладчиков. Без согласия клиентов суммы снимались через кассира или перечислялись на расчетные счета фирм в других банковских организациях, подконтрольных РФК. По результатам ревизии банковским регулятором, на 1 июня 2014 года кредитное учреждение имело обязательства перед клиентами на сумму 93,6 млрд рублей, из которых 76 млрд рублей отражены на забалансовых счетах. Данные денежные средства были уведены из под контроля Центробанка. Злоумышленники своими действиями нанесли убытки банковской организации на сумму в 70 млрд рублей. 

В арбитражные суды Москвы и области поступило около десятка исков с целью взыскания выведенных средств с РФК, а также возможностью проведения процедуры банкротства компании. В издании «Коммерсант» предполагают, что основными фигурантами по делу может стать Анджей Мальчевский со своим сыном. Им также принадлежит финансовая организация РФК. Официальный представитель Мособлбанка Роман Головкин заявил, что кредитное учреждение признано потерпевшей стороной и ведется расследование уголовного дела.