Супруг певицы Жасмин уличен в растрате средств

6 мая 2015

Супруг певицы Жасмин олигарх Илан Шор был направлен в национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии в связи с подозрением в его действиях состава правонарушения законодательства Молдавии, рассказала глава пресс-центра Анжела Старински. 

Шора подозревают в незаконном перечислении средств из трех финансовых структур Молдавии. Старински не исключила проведение задержания иных физлиц, причастных к незаконным операциям. Центробанк Молдавии выявил утечку 1 млрд долларов, которые были предоставлены трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank). По меркам страны они являются крупными финансовыми институтами. Активы исчезли из банков в начале апреля за несколько дней до парламентских выборов. Банковский регулятор ввел срочные меры и установил свой контроль за деятельностью кредитных организаций. 

Прокурор страны предполагает, что часть средств могла быть перечислена в российские банки. В Кишиневе прошла демонстрация с требованием отставки руководства страны в связи с громадными хищениями. Глава Кабмина Кирилл Габурич спешно поручил провести расследование и найти виновных. Председатель Парламента страны Андриан Канду разместил в своем блоге секретный доклад о внутренней финансовой проверке. Ухудшение финансового положения финансовых структур связывали с желанием неких лиц захватить контроль над ними. Главным организатором называли Илага Шора, который и осуществил всю схему вывода средств за рубеж. В феврале правоохранительные службы уже проводили обыски и допросы некоторых банкиров. Затем последовала череда отставок высших должностных лиц. Шора вызывали на допрос, где он провел около двух часов, но затем его отпустили.