Росфинмониторинг и прокуратура Молдавии уличили более двух десятков российских банков в выводе активов
22 сент. 2014
Двадцать один российский банк уличен в выводе за рубеж Ք 696,6 млрд. В схеме были задействованы суды Молдавии. Крупнейший из российских фигурантов - "Русский Земельный Банк". Деньги выводились со счетов почти 100 отечественных компаний. Детали транзакций стали известны "Ведомостям" из переписки российского МВД с органами финансового надзора Молдавии.
Возбуждение уголовного дела молдавской прокуратурой датировано февралем. Спустя два месяца о ходе расследования узнали СМИ. Представитель Росфинмониторинга подтвердил сотрудничество отечественной финансовой разведки с правоохранительными органами Молдавии по установлению обстоятельств и фигурантов преступной схемы.
Ее суть информаторы "Ведомостей" описывают так:
- иностранные банки заключали фиктивные договора займов на $100 млн - $ 875 млн под гарантии граждан Молдовы;
- гаранты привлекали в качестве поручителей российские фирмы-однодневки;
- кредиторы обращались с исками в молдавские суды;
- судьи выносили решение о взыскании долгов с поручителей;
- последние переводили средства за рубеж.
Взысканные средства поступали на счета молдавского Moldindconbank, латвийского Trasta Komercbanka и 19-и бизнес-субъектов с британской, новозеландской и кипрской регистрациями. Упомянутые в переписке банки-фигуранты – "РЗБ", "Рублевский", "Смарт", "Интеркапитал", "Балтика", "Европейский Экспресс", "Стратегия", "Окский", "Темп" и др.
Ранее СМИ сообщали об обратном движении средств.
Читайте также
- Основные требования банков к клиентам
- Если не платить кредит, что будет? Штрафные санкции банков
- Новый указ будет требовать от банков хранить клиентскую информацию 5 лет
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
Отзывы и комментарии
Ответить | Пожаловаться на комментарий
RomanLit 23.09.2014 00:58
Видимо сотрудники молдавской прокуратуры действительно профессиональные специалисты, а вот участие сотрудников судебной системы в махинациях вызовет скандал в стране. Для российских банков проведение противозаконных действий стало инструментом для предпринимательской деятельности.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
talianata 23.09.2014 06:08
Цифры просто ужасают- целых 21 банк. Я так понимаю, что все банки, так или иначе, замешаны во всяких преступных махинациях. Вот как после этого, доверять свои несчастные вклады этим хитрым банкам? Все-таки патриотов мало в стране. Что там хорошего за рубежом, не понимаю. Почему деньги не хранить в России?
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Guru 23.09.2014 08:12
Вот и 20 новых претендентов на лишении лицензии. И это будет заслуженно.
По большому счету, это диверсия против экономики страны. Это же ужас! Это только раскрытая махинация, а может быть сколько их нераскрытых? Вот где широкое поле деятельности для следственных органов.
Какая проста у них схема, но действенная.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Татьяна 23.09.2014 08:53
Да, мало того, что наша экономика страдает от влияния извне, так еще и свои граждане целенаправленно рушат и обезвоживают внутри самого государства. Какие капиталы крутятся, просто кошмар. Мое мнение - надо все российские банки проверять, начиная с крупных, там нарушений будет побольше, чем в маленьких.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Musechka 23.09.2014 09:23
Система стара, как мир. Нужно не банки проверять, а менять радикально законодательство. За подобные нарушения нужно не пальцем грозить да под домашний арест сажать, как у нас практикуется, а действительно наказывать сурово.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
NatalyK 24.09.2014 10:06
За такие вещи лицензию нужно отбирать сразу, не проводя долгих разбирательств. А всех причастных сажать на долгие сроки. Это хищения даже не в особо крупных размерах, за что в былые времена расстреливали. Это грабеж немыслимых масштабов.