Закрыть

Войти на сайт

email: пароль

Зарегистрироваться?

Расследование по "Моему Банку" выясняет судьбу похищенных 2,4 млрд рублей

напечатать

19 авг. 2014

Следственный комитет устанавливает обстоятельства исчезновения из "Моего Банка" Ք 2,4 млрд через механизм фиктивного кредитования. Провести доследственную проверку по данному эпизоду рекомендовало АСВ.

Сыщики установили факт активной раздачи "Моим Банком" заемных средств за два месяца до отзыва лицензии. Кредиты выдавались структурам с невнятной репутацией. Личности причастных к данной афере должностных лиц АСВ точно назвать не может из-за пертурбаций в руководстве кредитного учреждения. Из одиннадцати последних владельцев банка к настоящему времени допрошен один – экс-предправления Михаил Миримский. Семидесятичетырехлетний функционер подтвердил "Известиям" факт беседы со следователем. Детали допроса владелец 3,7% акций фининститута раскрывать отказался.

Сыщики СКР намерены проверить все выданные "Моим Банком" кредиты на Ք 2,4 млрд. К сомнительным заемщикам АСВ причисляет компании "Инвестиция" (ООО; долг которой перед фининститутом составляет Ք 507 млн), "Крипта" (ЗАО; Ք 380 млн), "Универ Капитал" (ООО; почти Ք 500 млн.), " Профт" (ООО; Ք 450,9 млн) и "Технонефтегазресурс" (ООО; Ք 565,6 млн).

Выдача ссуд означенным заемщикам привела к неспособности фининститута удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, резюмирует информатор "Известий".

"Мой Банк" остался без лицензии 31.12.2013. Возбуждение уголовного дело о мошенничестве со средствами датируется декабрем 2013-го. Скандальная продажа фининститута произошла месяцем ранее. Глава кредитной организации Глеб Фетисов был задержан в последний день февраля 2014-го. Вскоре суд разрешил арестовать экс-руководителя. За время следствия сумма инкриминируемых ему хищений была уменьшена более чем в 10 раз (до Ք 555 млн с инкриминируемых ранее Ք 6 млрд).

 Фетисов обвиняет в выводе средств новых собственников банка и обещает рассчитаться с вкладчиками из собственных средств.

источник: creditbanking.ru

Читайте также

Отзывы и комментарии

Все очень просто, созданные организации имели подставных руководителей, а заемные денежные средств просто снимались с расчетного счета или перечислялись на зарубежные счета, где найти их конечного владельца не смогут даже следователи.

0

Все было просто для "Моего Банка", но следователи вряд ли найдут следы хотя бы половины проделанных махинаций с деньгами. То, что обнаружили не так давно вероятно продолжалось уже долгими годами и уже не один десяток рублей "убежал" от налогов через офшоры.

0

Какое честное лицо:) Нет,нет! Он не мог украсть:)!Украли другие, а он не виноват.
Знаем мы эти песенки. А может и сделали его крайним.
Однако, какой же альтруист - готов отдать долги вкладчикам из своих средств. Сначала наворовал народные деньги, теперь отдает свои. Вот это логика:)! Где ошибка? Нет ошибки.

0