Последствия амнистии капитала для России

30 марта 2015

Законодательная инициатива по проведению амнистии капитала, может привести к включению России в черный список FATF. 

Данная организация занимается мероприятиями по противодействию легализации денежных средств, которые направляются на финансирование терроризма, сообщили в издании «Ведомости». Наделение декларантов статусом секретности нарушает основу FATF. Свои намерения уже высказал секретарь экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия незаконному обналичиванию денежных средств и финансированию терроризма (Moneyval) Джон Рингут. Он провел совещание с сотрудниками Минфина, Росфинмониторинга, правоохранительных служб и администрации Президента. 

Дальнейший контакт будет проводиться с FATF по содержанию законопроекта. Рассмотрят статьи, которые освобождают от ответственности декларанта. Данные, отраженные в декларации, нельзя будет использовать в виде доказательств по уголовным или административным делам. Представленные сведения станут налоговой тайной, которую будет хранить ФНС. Правоохранительные службы по решению судебной инстанции могут истребовать документы, но это скорее исключение из основных правил. Партнер юридической компании «Щекин и партнеры» Денис Щекин считает, что установление секретности для декларированных сведений приведет к нарушению третьего принципа FATF. 

Рингут не исключил разногласий законопроекта с четвертым принципом, который позволяет обмениваться данными с госорганами других стран. По предыдущей версии проекта Росфинмониторинг и ФНС могли предоставлять сведения для правоохранительных служб, но данный пункт не одобрил Игорь Шувалов. Новая редакция не содержит обязательств по предоставления документов на активы и раскрытию источников получения капитала. По заявлению представителя Минфина все противоречия можно снять на стадии рассмотрения в парламенте. Президент страны уверял, что основы FATF законопроект не нарушит. При лоббировании последней версии проекта, организация может включить Россию в черный список, убеждены в издании «Ведомости».