Думали — не заметят

24 дек. 2015

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и столичные полицейские смогли пресечь незаконные действия собственников и менеджмента отдельных банковских структур, передает официальный портал МВД. 

По данным следствия, в девяти финорганизациях, на которые были выписаны предписания с запретом о привлечении средств, открыты счета на физлиц и бизнесменов. На указанные банковские счета поступили в совокупности 30 млрд рублей. Преступники воспользовались данными активами с целью покупки ценных бумаг по нерыночной цене, подчеркнули в МВД. Правоохранительные службы провели обыски по местам проживания всех обвиняемых, а также начато 3 уголовных дела. 

В Центробанке заявили, что имеются 9 кредитных структур, работающих на одинаковых клиентов. Под пристальный контроль попали Анталбанк, финорганизация Лада-Кредит, Гринфилдбанк, банк Содружество, оренбуржский НСТ-Банк, а также банковская структура Максимум. В общий список дополнительно попали Региональный Банк Сбережений, Дорис Банк, Коммерческий банк Межрегионбанк. Банковские структуры потеряли лицензии в течение трех месяцев. В надзорном органе пояснили, что финорганизации проводили рискованную стратегию по привлечению средств, а полученные активы направляли на сомнительные цели. После потери лицензий владельцам депозитов необходимо было выплатить около 40 млрд рублей.