Компания MMCIS создаст потери для банков

9 февр. 2015

Потерпевшие форекс-брокера Forex MMCIS Group начали обращаться с требованием о возврате денежных средств. 

Головной офис компании находится в Украине, но присутствуют также российские отделения. MMCIS получала средства физических лиц, которые переводили через брокерские счета. Клиенты начали публично обсуждать возможность возврата своего капитала из банков-эмитентов. Глава фирмы Роман Комыса порекомендовал физическим лицам производить charge back (возврат платежа). Правоохранительные органы Украины возбудили дело в отношении учредителя Forex MMCIS Group Константина Кондакова, а затем уголовные дела были начаты российскими следователями. От действия пирамиды пострадали около 100 тысяч человек с общим ущербом в 70 миллионов долларов. 

В четырех банках из пятнадцати официально признали обращения клиентов по факту проведения расследования и возврата денежных средств. В одном банке люди начали получать требования от клиентов месяц назад. Согласно правилам, утвержденным для международных платежных систем, клиенты могут обратиться с заявлением о возврате при ненадлежащем выполнении услуг. В Visa порекомендовали обращаться к компании, которая организовывала платежи в MMCIS. MasterCard дала рекомендации для банков, что клиентам нужно отказывать в возврате денежных средств, если им был гарантирован доход.

В банке ВТБ 24 посоветовали потерпевшим обращаться к MMCIS, так как у кредитных учреждений нет обязанности компенсировать средства финансовых пирамид, а все требования недовольных должны рассматриваться в ходе уголовного дела. В ОАО «Сбербанке» указали на то, что переводы по стандартам платежных систем банки-эмитенты могут спокойно оспорить данные операции. Каждое обращение в МПС должно быть рассмотрено в индивидуальном порядке и на основании представленных документов. Случаи выплаты уже возникали, что создает отрицательную практику для банков, которые не должны отвечать за действия финансовых пирамид. В положение дел вскоре может вмешаться банковский регулятор.