Центробанк проверит компании заемщиков банков

2 февр. 2016

Центробанк займется проверкой заемщиков банковских структур, сообщает издание «Ведомости». 

Сотрудники регулятора будут осматривать место регистрации, выяснять вид деятельности, статус имущества. В акте оценке бизнеса будут указаны данные свидетельства о праве собственности. Служащие Банка России также ознакомятся с уставными документами компании и наличием печати, а при входе в офис обратят внимание на вывеску и присутствие фамилий руководителей. В предоставленном офисе должны быть все необходимые коммуникации, а охранная организация должна знать о наличии такой компании. 

В процессе визуального контроля представители Центробанка проверят штатное расписание и количество сотрудников на местах, а также их трудовые книжки. Пройдет инвентаризация имущества, расположенного в офисе. Представитель BDO Денис Тарадов пояснил, что Центробанк осуществляет данный контроль уже около двух лет с целью оценки деятельности и размера кредита. Топ-менеджер BGP Litigation Михаил Славков считает, что мониторинг банковского регулятора оправдан. Компании-однодневки не могут быстро приобрести необходимое имущество и офис.