АСВ выявило новую схему фальсификации отчетности
9 окт. 2014
АСВ сэкономит почти Ք 900 млн на выплатах страхового возмещения 2 000 вкладчиков североосетинского "Диг-Банка". Причина – примененный экс-руководством кредитного института механизм фальсификаций. Спикеры госкорпорации подтвердили "Коммерсанту" факт отказа от выплаты компенсаций.
Специалисты АСВ назвали разработанную функционерами "Диг-Банка" схему инновационной для российского рынка. Раскрывать детали покушения на застрахованные средства работники госагентства отказались
Знакомый с ситуацией источник "Ъ" подтвердил, что АСВ никогда ранее не сталкивалось с реализованной руководством владикавказского банка схемой. Ее суть - "рисование" депозитов на балансе плюс реальное привлечение средств во вклады для их последующего хищения.
- До этого финансовые мошенники пытались применять обе описанные схемы по отдельности. С объединением двух фальсификаций в единый механизм АСВ столкнулось впервые, - пояснил информатор издания.
Отзыв лицензии и банкротство "Диг-Банка" датированы соответственно двадцать третьим июня и вторым сентября.
Обанкротиться намерена и ранее подконтрольная бывшим владельцам "Мособлбанка" микрофинансовая организация "Рамфин". Причина – отсутствие возможности погасить обязательства на Ք 5,2 млрд. О поступлении соответствующего иска в столичный арбитраж сегодня сообщил "КоммерсантЪ".
Читайте также
- Банк Олега Тинькова представил новую кредитную карту ALL Airlines
- ТКС запустил новую версию интернет-банка
- ЦБ будет ежедневно определять параметры курсовой политики, уже поменял схему интервенций
- С 1-го июня фальсификация финансовой отчетности может стать уголовным преступлением
- Полиция выявила новую финансовую схему "Мастер-Банка"
Отзывы и комментарии
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Anna 10.10.2014 02:25
Я так поняла, что кроме того, что привлекали без намерений вернуть реальные депозиты, они еще составляли фиктивные депозитные договоры, чтоб поживиться за счет АСВ на сумму 900 млн? Любопытно, на что они рассчитывали? На подкуп ревизоров? Так 21 век на дворе, такие примитивные схемы не работают.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Альберт 10.10.2014 07:58
Кавказцы вообще изобретательны на мошенничества)Помнится в 90-е годы чеченцы обналичивали фальшивые авизо. Как говорится "кем бы ни работать, лишь бы не работать":)!
Но сейчас уже банковские контролирующие органы намного профессиональнее и такие номера не "прокатят". Если эта схема озвучена, то ею уже вряд ли будут ещё раз пользоваться, слишком уж всё очевидно.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Natan 10.10.2014 10:31
Роман "Мертвые души" Гоголя бессмертен! Схема не новая, открыть фиктивный вклад, заплатить реальный взнос с него в АСВ, а потом, подать заявление на возмещение депозита после банкротства банка. Думаю, таких случаев полно среди похожих банков, просто их сложно расследовать и за всеми уследить.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Николай 10.10.2014 14:02
Но кто-то же успел нажиться, используя эту новую схему отчетности, пока её не выявили? Так не бывает, чтобы не успели украсть. Обычно выявляются уже совершенные хищения. "Диг-Банк" лишен лицензии и обанкротился. А как же вкладчики? И что еще стоит ожидать - новых способов хищения?
Ответить | Пожаловаться на комментарий
olya 10.10.2014 16:09
Да, действительно, не очень продуманная схема и не удивительно, что она еще ни разу не сработала. Либо все же схема раскрыта не полностью, во избежании последующей доработки ее слабых мест другими мошенниками и уже удачного использования. Потому что так все как-то совсем просто - схема приписать нолик, грубо говоря )
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Musechka 10.10.2014 22:35
Всё когда-то случается впервые. Может схема не доработана, а может она раньше у кого-то уже прокатила, да не поймали. Интересно наблюдать за вот такими разоблачениями. А ещё интересней узнать реальную меру наказания за подобные "фокусы". Или опять пальцем погрозят и тихо спустят на тормозах?