Новые решения ЦБ по "Диг-Банку", страховой компании "Восхождение" и банку "Местный кредит"

4 авг. 2014

Информация об осуществленных руководителями и акционерами "Диг-Банка" операциях с признаками "уголовно наказуемых" передана в МВД и Генпрокуратуру. Суть инкриминируемых нарушений - внесистемный учет обязательств перед держателями депозитов.

На момент отзыва лицензии объем выявленных злоупотреблений исчислялся Ք 868 млн. Руководство "Диг-Банка" всячески препятствовало деятельности проверяющих, уклонялось от передачи кредитной документации по займам на сумму в более чем Ք 1,6 млрд. Фининститут остался без лицензии 23-го июня.

Схожие правонарушения выявлены в КБ "Местный Кредит". Специалисты временной администрации ЦБ установили факты хищения наличности в головном офисе и представительствах кредитного института на почти Ք 239 млн. Дополнительно выявлен вывод активов на почти полмиллиарда рублей путем предоставления ссуд организациям с сомнительной платежеспособностью.

Регулятор обязал страховую компанию "Восхождение" выполнить обязательства перед клиентами туроператора "Лабиринт". Руководство последнего второго августа отказалось продолжать профильную деятельность. Заявленные причины - резкое повышение курсов валют, негативная политико-экономическая ситуация. Ответственность турагентства в размере Ք 160 млн застрахована компаниями "ВСК" и "Восхождение" (лишена лицензии 30 июля вследствие неисполнения предписания по страховому возмещению Ք 454,2 млн клиентам обанкротившегося туроператора "Нева") .