23 банка теперь будут отчитываться перед ЦБ ежедневно
3 июля 2014
Центральный банк обязал 23
кредитные организации ежедневно отчитываться о своей деятельности, сообщают
"Ведомости". Так регулятор намерен пресечь участие банков в
сомнительных операциях, позволяющих уклоняться от налогов и незаконно выводить
капитал за рубеж.По словам компетентного источника, список периодически расширяется. Отмена ежедневной отчетности возможна в двух случаях - подозрения о сомнительных сделках не подтверждаются или банк "исправляется" и начинает тщательно контролировать операции своих клиентов.
Зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в целом по стране 76 банковских организаций попали под режим ежедневной отчетности. Проводится усиленная борьба со структурами, которые осуществляют ненадлежащий контроль за проводимыми операциями.
Напомним, что в конце мая регулятор установил новый допустимый объем сомнительных операций - 3 млрд рублей (3% от дебетового оборота по счетам клиентов). Прежняя планка - 5 млрд рублей. Банковские структуры, которые нарушают данные требования, могут быть переведены на режим ежедневной отчетности. Кроме того, Банк России имеет право ввести для них ограничения на проведение отдельных операций.
Отзывы и комментарии
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Татьяна 04.07.2014 11:01
Попали под режим отчетности 76 организаций, а отчитываются всего 23? А как же остальные 53? Выходит, режим отчетности и сам отчет - две разные вещи? Как то странно...
Да и неплохо опубликовать список отчетных кредитных организаций в этой статье, она была бы намного содержательней и полезней.
Все же беспокоят эти 53 организации, им, видимо, дали время доделывать свои делишки, а потом становиться на путь истинный.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
АндрейТихон 04.07.2014 12:00
Я думаю, что вину 23 организаций уже доказали, а остальные 53 только под подозрением. А мера отчетности перед ЦБ это скорее предупреждение и никто ежедневно не будет держать контроль над двумя десятками больших финансовых организаций.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Аким 04.07.2014 11:34
Повезло счастливчикам) Жить стало веселее) Но лучше уж так, чем лишение лицензии и закрытие банка, сами виноваты.
Хорошо бы было, чтобы ЦБ опубликовал этот список, чтобы мы знали.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Максим 04.07.2014 12:25
С одной стороны хотелось бы увидеть список, но с другой стороны если список этих банков будет опубликован, для них это плохо кончится..
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Конфетка 07.07.2014 09:40
Конечно, плохо кончится. Самое страшное для любого банка, это когда он теряет репутацию и доверие у населения. А ЦБ правильное решение принял, мне понравилось. А остальные 53 банка куда то спрятались, как обычно и бывает )) Может они каким-нибудь способом договорились с ЦБ? )) Но мне лично тоже хотелось бы почитать список этих 53х банков. А вдруг там те банки, клиенткой которых я являюсь ))
Ответить | Пожаловаться на комментарий
NatalyK 07.07.2014 10:12
Мне кажется, первым номером пошли те банки, которые уже нахимичили столько, что находятся на грани закрытия, а остальные пока "на карандаше". Доберутся и до них, как только схема начнет работать в реальности, а не на бумаге.