СМИ: Центробанк намерен снизить требования по обслуживанию клиентов

29 марта 2016

Центробанк проработал правовые нормы, которые позволят снизить напряженность при взаимодействии с Росфинмониторингом. 

Все участники рынка получили предварительный проект поправок, передает издание «Коммерсант». Коррективы будут внесены в антиотмывочный закон и закон о госрегистрации предпринимателей и юрлиц. Банковские учреждения могут прекратить направлять информацию о проведении сделок с драгметаллами, недвижимостью и другими операциями. Банки лишь будут сообщать о совершенной сделке и списании средств. Ломбарды и страховщиков не освободят от предоставления сведений. Банкиры давно вели обсуждение о необходимости предоставлять в надзорный орган сведения о межбанковских операциях свыше 600 млн рублей, отметил источник издания. 

В Гражданском кодексе появятся нормы, освобождающие от обязанности при реорганизации направлять документы о финансовых трансакциях. Центробанк желает ужесточить контроль за предоставление займов, выданных на беспроцентной основе, чтобы исключить коррупционную составляющую. Поправки позволяют также банковским учреждениям запрашивать в госоргане сведения о предпринимателях. Обращение должно быть исполнено в течение суток. Окончательный проект поправок будет направлен в Кабмин и Госдуму. В Росфинмониторинге заявили, что никаких проектов не готовят. Представитель Центробанка заверил, что пока идут лишь обсуждения, которые не сформированы в единый документ.