Российский суд впервые вынес приговор за использование подложных документов в валютных операциях
17 нояб. 2014
Российское правосудие "отметилось" первым приговором за использование фиктивной документации при проведении валютных транзакций. Авторами исторического вердикта стали ставропольские служители Фемиды.
По данным локальных масс-медиа, обитатель Пятигорска начал текущий год с популяризации придуманной им схемы незаконного перечисления за рубеж денежных средств. Операции "ставропольский Бендер" совершал по подложным документам. Объемы "перекачанной" им "в закрома" зарубежных банков валютной выручки превысили Ք6 млн по тогдашнему курсу. Клиентами дельца оказались местные предприниматели.
Суть разработанной финансовым умельцем методики ставропольские газетчики не уточняют "дабы другим неповадно было". Приговор Пятигорского райсуда также остался тайной. Взамен читающей публике было сообщено, что принятое ставропольской фемидой решение "является первым приговором такого рода в судебной практике РФ".
Ранее отечественные умельцы удивляли отечественных правоохранителей качеством поддельных купюр и способностями взламывать хранилища авторитетных банковских грандов.
Читайте также
- Необходимый пакет документов при получении кредита для малого и среднего бизнеса.
- Деньги - золото или об операциях с драгоценными металлами
- Объем валютных интервенций ЦБ в предпоследний день января обновил максимум более чем за два года
- Российский рынок кредитных карт в январе-марте вырос на 11,4%
- Рынок кредитных карт вырос в 2011 году на 61,6%; лидером впервые стал Сбербанк
Отзывы и комментарии
Ответить | Пожаловаться на комментарий
talianata 18.11.2014 02:17
Видимо Пятигорск славится не только талантливыми КВНщиками, но и способными мошенниками. И главное, почему-то скрыли, какой срок был определен. Сразу в голову приходит одна мысль- осужденные поделились великодушно своими миллионами и скоро выйдут на свободу. Я даже не удивлюсь, если им дали условно.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Николай 18.11.2014 10:24
Нет никаких сомнений в том, что приговор был чисто формальным и не связанным с лишением свободы, иначе бы на первый план сообщения обязательно вышел срок, полученный пятигорским "умельцем". Как правило, такие люди не получают значительные сроки. Но вот, пожалуйста, проверка борцов с нелегальными выводами средств показала, что лазейки все же есть.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Bella 18.11.2014 10:34
Не верю. Раз дело дошло до суда, да при таких объемах хищений, его не могли спустить на тормозах. В противном случае мы просто не узнали бы вообще о подобном прецеденте. Раз уж общественность поставили в известность, значит срок реальный должны были дать.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Musechka 18.11.2014 12:23
А мне кажется, что вряд-ли судом был вынесен чересчур суровый приговор. Дай-бог, чтобы ставропольский Бендер получил хотя-бы пару лет лишения свободы. Мне кажется, приговор потому и не огласили официально, потому что результатом стало либо условное наказание, либо какой-то совершенно смешной, в сравнении с преступлением, срок.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Vseslava 18.11.2014 03:57
Когда предприниматели всеми силами пытаются перевести свои сбережения за границу - это наводит на печальные мысли об экономической ситуации в стране. Значит дельцы настолько неуверенны в национальной валюте, что готовы нарушить закон ради сохранения и приумножения своих капиталов.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Natan 18.11.2014 10:50
Первым оно стало потому что трудно поймать и доказать. Способов вывода капитала за рубеж может быть много. Думаю, если бы этот пятигорец не подделывал документы, никто на него внимания не обратил, сумма не большая. За 2-5% можно вывести любую сумму, в том числе законным способами.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Вера Влади 18.11.2014 12:00
Вообще странно, я работала в предприятии на ВЭД, так первое, что чему уделялось внимание - это валютный контроль. И только первую организацию оштрафовали? Два варианта: или плохо контролируют, или досконально соблюдают.
Ответить | Пожаловаться на комментарий
Anna 18.11.2014 15:07
Хорошо то, что создан прецедент, а значит подобным умельцам преподнесен хороший урок с примером, что их ждет за подобного рода нарушения валютного законодательства.
Хотя меня очень удивляет стремление наших соотечественников выводить средства в иностранные банки. Пример Кипра ничему не научил? Зря!