Закрыть

Войти на сайт

email: пароль

Зарегистрироваться?

Расследование о мошенничестве с кредитами Промсвязьбанка на 26 млн долларов окончено

напечатать

12 июля 2016

В Москве закрыли дело о мошенничестве, в рамках которых выявили убытки в 26 млн долларов. 

Фигурантом стал учредитель сети отелей Heliopark Group Александр Гусаков. Он осуществил ряд мошеннических действий в отношении активов Промсвязьбанка. Следствие считает, что действия Гусакова могло нанести существенные потери не только для Промсвязьбанка, но и для финансовой системы страны, сообщает издание «Коммерсант». Следственные органы выявили, что учредитель взял займ в размере 10 млн долларов, а вернуть долг должен был 28 августа 2008 года. Организация ЗАО «Гостинично-туристический комплекс Ясно-Полянский», которая подконтрольна Гусакову, обратилась в финорганизацию за кредитом в 16 млн долларов. 

Он не смог погасить долг перед кредитным учреждением, и требовал отсрочки. Банк пошел навстречу бизнесмену, но к концу 2008 года потребовал погасить весь кредит. Представители Промсвязьбанка направили иск в столичную арбитражную инстанцию с требованием вернуть проценты в размере 11,2 млн долларов и основную задолженность в размере 17,6 млн долларов. Руководство финорганизации также направило заявление в полицию с требованием провести оценку действий Гусакова на наличие мошеннических действий. Банкиры в заявлении утверждали, что бизнесмен при оформлении кредитного продукта не планировал возвращать кредитные средства, что привело к образованию ущерба в 616 млн рублей. 

Адвокатское бюро «Закон» от правоохранительных органов требовало проверить наличие активов, которые можно было бы арестовать за рубежом, хотя следствие уже закончило расследование. Все активы обвиняемый быстро переоформил на других лиц. Все полученные кредитные средства не направлялись на развитие легальной части бизнеса. Следственные органы пришли к выводам, что Гусакову удалось растворить взятые займы между своими организациями. Он не только смог безнаказанно воспользоваться банковскими средствами, но и развить свою нелегальную сторону бизнеса, что принесло ущерб России. Представитель «Закон» Дмитрий Стасюк считает, что следственные органы смогли сделать все, что было в их силах.

источник: creditbanking.ru
Подробная информация о банке: Промсвязьбанк.

Читайте также

Отзывы и комментарии