Новые требования к порядку идентификации клиентов-иностранных налогоплательщиков, а также способыполучения от них необходимой информации
28 окт. 2014
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признаний утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» при анализе возможности отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика ОАО «БИНБАНК кредитные карты» использует следующие критерии:
В отношении клиента – физического лица:- наличие гражданства иностранного государства;
- постоянное проживание на территории иностранного государства (в т.ч. наличие вида на жительство);
- иностранный номер налогоплательщика;
- наличие иных признаков иностранного налогоплательщика в системах Банка.
- место регистрация в соответствии с иностранным законодательством;
- наличие контроля со стороны иностранных граждан и/или иностранных налоговых резидентов;
- наличие иных признаков иностранного налогоплательщика в системахБанка.
- письменный и устные вопросы/запросы клиенту;
- заполнение клиентом анкеты по форме Банка, подтверждающей/опровергающей возможность отнесения клиента к иностранным налогоплательщикам;
- анализ доступной информации о клиенте;
- иные способы, разумные, достаточные и соответствующие требованиям применимого законодательства.
источник: www.privatbank.ru
Подробная информация о банке:
БИНБАНК Диджитал.
Читайте также
- Основные требования банков к клиентам
- Какие требования выдвигает банк, при оформлении краткосрочного кредита?
- О законопроекте защищающем банки от недостоверной информации
- Новая услуга для удобства клиентов – «СМС-пакет»
- Банк Хоум Кредит эффективно отвечает на вопросы клиентов в Народном рейтинге Banki.ru
Отзывы и комментарии